Един от най-интересните случай на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е това за отнемане на 1 млн. лв. от Росен Йорданов, който официално е нямал доходи в България, а в хода на съдебния процес е представил четири различни документа за самоличност. Така бе представен на конференция на комисията за успешно приключил 2-годишен проект - "Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България". Случаят е описан от "Дневник".
Росен Йорданов живее постоянно в Белгия и там попада под наблюдението на белгийските власти във връзка с източването на фондове на белгийската държава.
Там е разследван за източване на над 1.2 млн. евро чрез различни свои фирми, включително и религиозни сдружения, след което част от дейността му се прехвърля в България. Той започва да осъществява трансфери, внасяйки през митницата над половин милион лева с митнически декларации.
В България Йорданов закупува земи над хиляда декара в един от най-плодородните региони, като заедно с това купува жилищни имоти, къщи и др. Започва да се занимава и с религиозна дейност като става известен под името Юзеир Юзеиров, след опита си да учреди мюсюлманска партия ОТОМАН, чиято регистрация бе отказана от съда.
В България официално той няма доходи, но има хиляда декара имоти. НАП установява, че той дължи данъци и тъй като става въпрос за особено големи размери, срещу него е образувано наказателно производство. Той обаче се споразумява с прокуратурата и е освободен от наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание глоба.
0 °
11 °
