Веселин Исаков (разследван от ДАНС) и Йозгур Хасан Челик (вече изгонен) имат и фирми, наказвани в България, и длъжници на бюджета
Фирми на българина Веселин Исаков и на турчина Йозгур Хасан Челик , който е получил българско гражданство, са допълнени в санкционния списък на американското Министерство на финансите и Държавния департамент (OFAC). За новите санкции стана ясно в сряда.
Челик участва в български фирми от 2004 г. Те са с най-различен предмет на дейност. Конкретно в санкционния списък са посочени
две негови
компании в
София,
регистрирани
през 2018 г.
“Джи Ен О Инвестмънт” е с адрес в “Красно село” и е с предмет на дейност “строителство, продажба на недвижими имоти, търговия на дребно и др.”. В нея Челик е с ЕГН номер, което значи, че е получил българско гражданство - най-вероятно като голям инвеститор.
Негов партньор в тази фирма е турският гражданин - Йозтюрк Гиземнур. От години “Джи Ен О Инвестмънт”
дължи пари
на бюджета,
сумата вече е
12 436 лева,
става ясно от списъка на големите длъжници. От санкционния списък се разбира, че фирмата е регистрирана и в Русия.
“Мирекс БГ” е с предмет на дейност “търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение”. Тя очевидно е местно представителство на турската фирма на Челик - MIREX HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYI TICARET ANONIM
SERKETI - за търговия с авиационно и друго военно оборудване, която е в санкционния списък.
Собственикът на двете компании, заобикаляли мерките срещу Русия, заради войната в Украйна, преди повече от година е определен от ДАНС като заплаха за националната сигурност на страната ни. Това съобщиха от контраразузнаването ни специално за bTV. Информиран е Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет и лицензът на фирмата е отнет.
В резултат на предприетите от ДАНС действия не е допуснато свързаните с Челик фирми да осъществяват търговска дейност с продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България", посочват от агенцията.
Челик има още няколко български фирми за военно оборудване - “Манас авиейшън сървисис”, “Асена дифенс системс”, както и други - за туристически дейности, търговия с лекарства и недвижими имоти. Никой не отговаряше вчера на посочените в регистрациите им телефони. Ще публикуваме позицията на г-н Челик по темата веднага щом ни я предостави.
Под санкции
е и фирма
“Еър Лео М енд Е”
на българина Веселин Стефанов Исаков, която е с предмет на дейност “търговия на дребно” извън търговски обекти. Тя е основана месеци след избухването на войната - през юни 2022 г. с адрес във варненския "Бизнес парк".
"ДАНС, съвместно с български компетентни държавни органи, извършва активни действия по разследване на дейността "Еър Лео М енд Е" ЕООД (Air Leo M and E LTD) и нейния собственик. В хода на работата е придобита информация, че фирмата оперира посредством свързани дружества на територията на Турция, Дубай, Германия и Русия. Работата по случая се осъществява в тясна координация с правоприлагащи органи на страни членки на ЕС и САЩ", посочват от ДАНС до bTV
Според Търговския регистър Веселин Исаков участва в още десетина фирми - основно за строителство и туризъм - всички в района на Варна. Една от тях - “БРАТЯ МОСКОЯНОВИ - Бяла Сън Сендс и СИ-Е”, от 2003 г. е била концесионер на морски плаж “Бяла-централен I” в Бяла. Концесията обаче е прекратена през 2019 г., тъй като
концесионерът е
“неизправна
страна по договора
заради констатирани системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения”, пише в решение на правителството.
Веселин Исаков е завършил Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", специалност "Фирмена сигурност", става ясно от Linkedin профила му. Свързахме се там с него и го помолихме за позицията му, защото във фирмите му не е посочен телефон за връзка. Г-н Исаков не отговори до редакционното приключване на броя.
В сряда САЩ наложиха санкции на 398 фирми от 12 държави, сред които трите търговски дружества от България. Сред другите страни с наказани фирми са Китай, Хонконг, Индия, Русия, Обединените арабски емирства, Турция, Тайланд, Малайзия, Швейцария. Дружествата са санкционирани за това, че предоставят продукти и услуги, които
подкрепят
военните усилия
на Русия
и подпомагат способността ѝ да избягва санкциите, твърдят американските власти.
Сред санкционираните са компании, обвинени в снабдяване на Русия с модерни технологии, както и базирани в Русия отбранителни и производствени фирми, които произвеждат или завършват военни продукти, които
поддържат
оръжията,
използвани
срещу Украйна
Американският зам.-министър на финансите Уоли Адейемо подчерта, че САЩ ще продължат да действат твърдо, за да спрат притока на критични технологии и инструменти, необходими на Русия за водене на войната.
В санкционния списък на САЩ отдавна е руският олигарх Сергей Адониев, чието българско гражданство бе отнето заради присъда в САЩ, която не е била забелязана при неговата натурализация у нас. Неговите синове обаче и до момента запазват българското си гражданство, като в същото време са и в санкционния списък на САЩ.
Виж тук извадка от съдържанието на санкционния списък
Все още има български паспорт и Галина Улютина, съпруга на вицепрезидента на руската банка ВТБ. Нейното име е свързвано с разследвания за пране на пари. Един от най-скандалните случаи обаче е с руснака Сергей Олегович Дружинин. Той получава българско гражданство при криминални обстоятелства още през 2009 г. Вече четвърт век някой явно държи чадър над него, защото той успешно запазва гражданството си.
Четете разследване по темата тук
-5 °
18 °
